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关于召开望江农商银行二届三次股东大会的预通知

发布时间:2017/03/20 14:26:52 阅读数:

关于召开望江农商银行二届三次股东大会的预通知

各位股东(代理人):

    经研究,安徽望江农村商业银行股份有限公司拟定于2017年3月16日(星期四)上午9:00召开二届三次股东大会,请各位股东代表准时参加,因事不能参加的股东代表请履行请假手续,委托代理人出席会议的,请出具书面授权委托书,现将有关事宜通知如下:

一、会议时间

2017年3月16日(星期四)上午9:00,会期半天。

二、会议地点

望江农商银行七楼会议室。

三、参会人员

望江农商银行股东(股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、相关工作人员;邀请县人行、银监办领导;聘请的见证律师。

四、会议主持人:章轶

五、会议议程

(一)叶韧董事长作董事会工作报告;

(二)徐文杰监事长作监事会工作报告和监事会对2016年度本行董事、监事和高级管理人员履职评价结果的报告

(三)章光辉行长作2016年三农金融业务开展情况报告;

(四)工作人员宣读相关审议事项

1.望江农商银行2016年度信息披露报告;

2.望江农商银行2016年度利润分配方案;

3.望江农商银行2016年度财务决算报告;

4.望江农商银行2017年度财务预算方案;

5.徐美儿辞去安徽望江农村商业银行董事会董事的议案;

6.望江农商银行部分股权变更情况的议案;

7.望江农商银行章程部分条款修改的议案。

(五)会议审议表决事项

审议并通过《董事会2016年度工作报告》等10项决议。

1.审议并通过董事会2016年度工作报告;

2.审议并通过监事会2016年度工作报告;

3.审议并通过2016年三农金融服务情况报告;

4.审议并通过望江农商银行2016年度信息披露报告;

5.审议并通过望江农商银行2016年度利润分配方案;

6.审议并通过望江农商银行2016年度财务决算报告;

7.审议并通过望江农商银行2017年度财务预算方案;

8.审议并通过徐美儿辞去安徽望江农村商业银行董事会董事的议案

9.审议并通过望江农商银行部分股权变更情况的议案;

10.审议并通过《望江农商银行章程部分条款修改的议案》。

(六)领导讲话。

六、联系人:

联 系 人:刘学祥

联系电话:0556-7179162 、13966932577

联系地址:望江县华阳镇清廉路101号

邮 编:246200

附件:授权委托书

 

 

安徽望江农村商业银行股份有限公司

2017年3月6日

授 权 委 托 书

 

兹委托 (先生女士)代表我公司(本人)出席安徽望江农村商业银行股份有限公司第二届股东大会第三次会议,并代为行使表决权。

委托人签字(签章): 身份证号码:

受委托人: 身份证号码:

委托人授股数量:

委托人:

委托日期: 年 月 日

 

(法人股东委托他人参加要加盖公司公章)

 

 

 

 

 

 

 

 

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