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关于召开望江农商银行2018年度股东大会的通知

发布时间:2019/04/15 17:26:08 阅读数:

 

关于召开望江农商银行2018年度股东大会的通知

各位股东(代理人):

    经研究,安徽望江农村商业银行股份有限公司拟定于2019年4月29日(星期一)上午9:30召开2018年度股东大会,请各位股东代表准时参加,因事不能参加的股东代表请履行请假手续,委托代理人出席会议的,请出具书面授权委托书,现将有关事宜通知如下:

一、会议时间

2019年4月29日(星期一)上午9:30,会期半天。

二、会议地点

望江农商银行七楼会议室。

三、参会人员

望江农商银行股东(股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、相关工作人员;邀请县人行、银监办领导;聘请的见证律师。

四、会议主持人:章轶。

五、会议议程

(一)叶韧董事长作董事会工作报告;

(二)徐文杰监事长作监事会工作报告和监事会对2018年度本行董事、监事和高级管理人员履职评价结果的报告;

(三)工作人员宣读相关审议事项:

1.望江农商银行2018年度信息披露报告;

2.望江农商银行2018年度利润分配方案;

3.望江农商银行2018年度财务决算报告;

4.望江农商银行2019年度财务预算方案;

5.望江农商银行2018年度内部控制与风险评价审计报告;

6.望江农商银行2018-2020年业务经营发展战略规划;

7.望江农商银行部分股权变更情况的议案;

8.望江农商银行章程部分条款修改的议案。

(四)会议审议表决事项

审议并通过《董事会2018年度工作报告》等10项决议:

1.审议并通过董事会2018年度工作报告;

2.审议并通过监事会2018年度工作报告;

3.审议并通过望江农商银行2018年度信息披露报告;

4.审议并通过望江农商银行2018年度利润分配方案;

5.审议并通过望江农商银行2018年度财务决算报告;

6.审议并通过望江农商银行2019年度财务预算方案;

7.审议并通过望江农商银行2018年度内部控制与风险评价审计报告;

8.审议并通过望江农商银行2018-2020年业务经营发展战略规划;

9.审议并通过望江农商银行部分股权变更情况的议案;

10.审议并通过《望江农商银行章程部分条款修改的议案》。

(五)领导讲话。

六、联系人:

联 系 人:邵婀娜

联系电话:0556-7170325 、13866608323

联系地址:望江县华阳镇清廉路101号

邮    编:246200

附件:授权委托书

 

 

安徽望江农村商业银行股份有限公司

                     2019年4月15日

 

 

授 权 委 托 书

 

兹委托        (先生女士)代表我公司(本人)出席安徽望江农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签字(签章):       身份证号码:             

受委托人:                身份证号码:

委托人授股数量:         

委托人:

委托日期:      年   月   日

 

(法人股东委托他人参加要加盖公司公章)

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